کلاهبرداری تتر؛ تتر تقلبی، انتقال فیک و راه تشخیص
برای ثبت سفارش به حساب نیاز دارید. ثبت نام رایگان است.
یک الگوی تکراری در پیام هایی که به پشتیبانی می رسد هست: «تتر را فرستادم، طرف گفت رسیده، ولی موجودی من تغییری نکرد.» یا برعکس: «پول را دادم، تتر آمد، ولی حالا صرافی می گوید این تتر نیست.»
هر دو قابل پیشگیری بودند، با یکی دو دقیقه بررسی.
کلاهبرداری با تتر معمولا پیچیده نیست. چند الگوی مشخص دارد که سال هاست تکرار می شوند و وقتی یک بار مکانیزمشان را بفهمید، دیگر روی شما جواب نمی دهند. بیایید یکی یکی بازشان کنیم.
این مهم ترین چیزی است که باید بدانید و متاسفانه کمتر جایی درست توضیح داده می شود.
روی بلاکچین، ساختن یک توکن جدید کار چند دقیقه ای است و هر کسی می تواند انجامش بدهد. می توانید توکنی بسازید و اسمش را بگذارید Tether و نمادش را USDT. هیچ چیزی جلویتان را نمی گیرد، چون اسم توکن فقط یک برچسب است.
کیف پول شما هم همان برچسب را نشان می دهد. یعنی در کیف پولتان می نویسد USDT و عدد هم درست است، ولی آن چیز ارزشی ندارد و هیچ صرافی ای نمی خردش.
تنها چیزی که تتر واقعی را از تقلبی جدا می کند، آدرس قرارداد است. اسم نه، نماد نه، آیکون نه. آدرس قرارداد.
پس قاعده عملی این است: وقتی توکنی به کیف پولتان می آید که انتظارش را نداشتید، یا وقتی کسی می خواهد توکنی را دستی به شما اضافه کند، آدرس قرارداد را با آدرس رسمی مقایسه کنید. آدرس رسمی را از یک مرجع معتبر مثل صفحه تتر در کوین مارکت کپ بردارید، نه از پیام تلگرام و نه از یک مقاله، از جمله همین یکی.
در این الگو، طرف مقابل مدرکی به شما نشان می دهد که پول را فرستاده و شما جنس یا ریال را تحویل می دهید. مدرک، مدرک نیست.
چند شکل رایجش:
- اسکرین شات. ویرایش یک تصویر کار ده ثانیه است. اسکرین شات هیچ ارزش اثباتی ندارد، هیچ وقت.
- تراکنش تایید نشده. تراکنشی ساخته می شود که واقعا روی شبکه هست ولی تایید نمی شود یا بعدا جایگزین می شود. در لحظه ای که نگاه می کنید «در حال انجام» است و بعد ناپدید می شود.
- سایت اکسپلورر جعلی. لینکی به شما می دهند که شبیه اکسپلورر رسمی است و موجودی یا تراکنش دلخواهشان را نشان می دهد. دامنه فرق دارد، بقیه اش کپی است.
- نرم افزارهای به اصطلاح ارسال آنی. ابزارهایی که ادعا می کنند تتر می فرستند و در عمل فقط یک عدد را در یک رابط کاربری نمایش می دهند.
راه حل هر چهار مورد یکی است و ساده است: خودتان در کیف پول یا حساب صرافی خودتان نگاه کنید. نه به لینکی که آنها دادند، نه به عکسی که فرستادند. تا وقتی موجودی خودتان بالا نرفته، پولی نیامده.
و اگر لازم شد تراکنشی را چک کنید، آدرس اکسپلورر شبکه را خودتان تایپ کنید یا از بوکمارک خودتان بروید.
بخش بزرگی از این کلاهبرداری ها اصلا فنی نیستند. یک نفر در تلگرام تتر را چند درصد زیر نرخ بازار پیشنهاد می دهد و همین چند درصد، قضاوت آدم را تعطیل می کند.
الگو معمولا این است: اول یک معامله کوچک انجام می شود و درست پیش می رود تا اعتماد ساخته شود. معامله دوم بزرگ است و طرف ناپدید می شود.
یک شاخه دیگر هم هست که بعد از کلاهبرداری می آید: کسی پیدا می شود و می گوید می تواند پولتان را برگرداند و برای شروع مبلغی می خواهد. این تقریبا همیشه ادامه همان کلاهبرداری است، گاهی از سمت همان آدم.
اینجا جایی است که باید صادق بود، چون خیلی جاها امید بی جا می دهند.
بلاکچین عمومی است. هر تراکنش تتری برای همیشه ثبت شده و هر کسی می تواند مسیر پول را دنبال کند. به این معنا، بله، کاملا قابل پیگیری است.
اما پیگیری با پس گرفتن یکی نیست. دیدن اینکه پول به کدام آدرس رفته کار سختی نیست؛ فهمیدن اینکه آن آدرس مال کیست، نیازمند همکاری جایی است که هویت را می داند. یعنی صرافی ای که احراز هویت دارد، آن هم معمولا فقط با درخواست مرجع قضایی.
اگر پول به کیف پول شخصی رفته باشد و از آنجا خرد و پخش شود، در عمل شانس بازگشت بسیار کم است. این را می نویسم که وقتتان را روی سرویس های «بازیابی ارز دیجیتال» تلف نکنید.
کاری که ارزش انجام دادن دارد: هش تراکنش و آدرس مقصد را نگه دارید، شکایت را ثبت کنید، و اگر مقصد یک صرافی شناخته شده بوده، هرچه زودتر به پشتیبانی همان صرافی اطلاع بدهید. سرعت اینجا واقعا مهم است.
- معامله را در بستری انجام بدهید که واسط دارد، نه در چت خصوصی.
- هیچ وقت بر اساس اسکرین شات، جنس یا پول تحویل ندهید.
- قبل از انتقال بزرگ، یک مبلغ کوچک تست بفرستید.
- شبکه را از صفحه واریز مقصد کپی کنید، از حافظه انتخاب نکنید.
- عبارت بازیابی کیف پولتان را به هیچ کس ندهید، حتی به کسی که خودش را پشتیبانی معرفی می کند. هیچ پشتیبانی واقعی ای این را نمی پرسد.
نگهداری امن خود دارایی بحث جداگانه ای است که در روش های ذخیره سازی امن تتر بازش کرده ایم، و نکات امنیتی روزمره تر در امنیت در استفاده از تتر جمع شده اند.
تتر تقلبی را چطور تشخیص بدهم؟
از روی اسم و نماد نمی شود، چون هر دو قابل جعل اند. آدرس قرارداد توکن را با آدرس رسمی همان شبکه مقایسه کنید. راه ساده تر برای کاربر عادی این است که تتر را فقط از صرافی معتبر بگیرید و توکن هایی را که خودبه خود به کیف پولتان می آیند نادیده بگیرید.
کلاهبرداری با تتر قابل پیگیری است؟
مسیر پول بله، هویت گیرنده معمولا نه. اگر پول به صرافی دارای احراز هویت رسیده باشد، با پیگیری قضایی امکان شناسایی هست. اگر در کیف پول های شخصی پخش شده باشد، عملا شانس بازگشت بسیار کم است.
چرا بعضی ها تتر را زیر قیمت بازار می فروشند؟
در معامله سالم، تقریبا هیچ وقت. اختلاف چند درصدی معمولا یعنی یا تتری وجود ندارد، یا منشا پول مشکل دارد. در هر دو حالت شما طرف بازنده اید، حتی اگر تتر واقعا برسد.
اگر تتر را به آدرس اشتباه فرستادم چه کار کنم؟
اگر آدرس متعلق به یک صرافی است، فورا با پشتیبانی آن صرافی تماس بگیرید؛ گاهی قابل بازیابی است. اگر کیف پول شخصی است یا شبکه را اشتباه انتخاب کرده اید، در بیشتر موارد راهی وجود ندارد. به همین دلیل تست با مبلغ کوچک ارزش وقتی که می گیرد را دارد.
اگر ترجیح می دهید اصلا وارد این بازی نشوید، خرید و فروش از مسیر رسمی ساده ترین راه است: معامله تتر با نرخ شفاف.
